Auditoría y Verificación Interna
Supervisa el cumplimiento documental y operativo del programa PLD-FT, registra lineamientos internos, auditorías, observaciones de autoridades y planes de acción con trazabilidad completa.
Obligaciones clave
Estado general del módulo
Checklist dinámico, alertas automáticas y trazabilidad documental de auditoría interna.
Avance del checklist
Última actualización de lineamientos
Sin versiones registradas.
Auditoría interna
Registra la primera auditoría interna.
¿Se elaboró e integró el documento de lineamientos internos dentro del plazo de 90 días establecido en el art. 37 RCG?
Documento de lineamientos internos fechado y aprobado · Art. 37 RCG
Carga de evidencia (PDF/JPG)
Asocia la documentación correspondiente. Todas las cargas incluyen sello de tiempo automático.
¿Se actualizan los lineamientos internos al menos una vez al año o cuando hay cambios normativos relevantes?
Versión vigente con control de cambios
Carga de evidencia (PDF/JPG)
Asocia la documentación correspondiente. Todas las cargas incluyen sello de tiempo automático.
Control de versiones de lineamientos
Actualiza y conserva el historial completo de lineamientos internos con trazabilidad.
Registra la primera versión para habilitar el historial de lineamientos internos.
Alertas automáticas
Recordatorios basados en fechas de auditorías, lineamientos y observaciones.
Lineamientos vigentes
Programa una auditoría
Repositorio digital central
Conserva lineamientos, informes, evidencias y planes de acción con sello de tiempo.
Evidencias del checklist
Aún no hay documentos cargados.
Historial resumido
- 0 auditoría(s) registradas
- 0 observación(es) de autoridades en seguimiento
- 0 plan(es) de acción activos
- 0 versión(es) de lineamientos conservadas