WhoIs PEP
Escribe un nombre y la plataforma revisará PEP nominales, posibles familiares/asociados y fuentes locales cargadas.
Titulares resueltos
4994 personas
SHCP/UIF cargos
741 cargos
Pendientes
0 revisiones
Base interna
0 decisiones
Salud de datos PEP
Snapshot local-first generado por scripts. No realiza consultas externas desde el navegador.
Cargos mapeados
741
Con titular
368 (49.7%)
Verificados sin titular
373
Pendientes
0
Revisión y límites
Los cargos sin titular nominal quedan justificados sin fingir coincidencia por nombre.
Actualizado: 14/5/2026, 5:28:31 p.m. · Pendientes totales: 0
Buscar persona
La búsqueda ignora acentos y compara nombre, alias, apellidos poco comunes y decisiones internas.
Opciones avanzadas
Resultado
La decisión final permanece a cargo del Oficial de Cumplimiento.
Decisión humana
La evidencia queda en la base interna local y se aplicará en futuras consultas.