Avisos e informes

Gestión integral de avisos relevantes, inusuales e internos preocupantes ante la UIF a través del Portal SAT.

Demo PLD Actividades Vulnerables

Sin datos demo

Carga un caso ficticio coherente con registro SAT, KYC, actos, EBR/PEP, avisos, auditoría, capacitación, evidencias y gobernanza para presentar la plataforma sin capturar desde cero.

Bandeja SAT

Revisa todas las operaciones. Las descargas sólo se habilitan cuando existe una salida SAT real.

Sin operaciones

No hay operaciones ni paquetes SAT

Registra una operación o carga la demo completa para iniciar la bandeja.

Vinculación con otros módulos

Sincroniza datos reales de Alta y registro, Expediente único, Actos y operaciones y EBR para preparar avisos.

Cliente / RFC en seguimiento

Selecciona un RFC y revisa expediente, operaciones y riesgo.

No hay datos vinculados

Carga información en Alta y registro, Expediente único o Actos y operaciones para habilitar la sincronización.

Selecciona un cliente

Sujeto en Alta y registro

Pendiente

Expediente único

Sin expediente

Operaciones registradas0

Alertas activas0

Alta y registro

Datos base del sujeto obligado y estatus documental.

Sin datos de alta

No se encontró registro en Alta y registro para este RFC.

Ir a Alta y registro

Expediente único de identificación

Último expediente disponible y fecha de actualización.

Expediente pendiente

El expediente único no se encuentra disponible para este RFC.

Ir a Expediente único

Actos y operaciones

Operaciones con umbrales y alertas para activar avisos.

Operaciones con aviso0

Avisos pendientes0

Sin operaciones vinculadas

Registra operaciones en el módulo de Actos y operaciones para habilitar avisos automáticos.

Ir a Actos y operaciones

Evaluación Basada en Riesgo (EBR)

Consulta el último nivel de riesgo registrado.

EBR pendiente

Realiza la evaluación EBR para este RFC y obtén el nivel de riesgo integrado.

Ir a evaluación EBR