Avisos e informes

Gestión integral de avisos relevantes, inusuales e internos preocupantes ante la UIF a través del Portal SAT.

Demo PLD Actividades Vulnerables

Sin datos demo

Carga un caso ficticio coherente con registro SAT, KYC, actos, EBR/PEP, avisos, auditoría, capacitación, evidencias y gobernanza para presentar la plataforma sin capturar desde cero.

Bandeja SAT

Revisa salidas calculadas, descarga archivos oficiales y corrige solo con justificación trazable.

Sin paquete

No hay paquetes SAT calculados

Carga la demo completa o registra una operación con salida SAT para habilitar descargas de plantilla, XML y ficha.

Vinculación con otros módulos

Sincroniza datos reales de Alta y registro, Expediente único, Actos y operaciones y EBR para preparar avisos.

Cliente / RFC en seguimiento

Selecciona un RFC y revisa expediente, operaciones y riesgo.

No hay datos vinculados

Carga información en Alta y registro, Expediente único o Actos y operaciones para habilitar la sincronización.

Selecciona un cliente

Sujeto en Alta y registro

Pendiente

Expediente único

Sin expediente

Operaciones registradas0

Alertas activas0

Alta y registro

Datos base del sujeto obligado y estatus documental.

Sin datos de alta

No se encontró registro en Alta y registro para este RFC.

Ir a Alta y registro

Expediente único de identificación

Último expediente disponible y fecha de actualización.

Expediente pendiente

El expediente único no se encuentra disponible para este RFC.

Ir a Expediente único

Actos y operaciones

Operaciones con umbrales y alertas para activar avisos.

Operaciones con aviso0

Avisos pendientes0

Sin operaciones vinculadas

Registra operaciones en el módulo de Actos y operaciones para habilitar avisos automáticos.

Ir a Actos y operaciones

Evaluación Basada en Riesgo (EBR)

Consulta el último nivel de riesgo registrado.

EBR pendiente

Realiza la evaluación EBR para este RFC y obtén el nivel de riesgo integrado.

Ir a evaluación EBR