Evaluación Basada en Riesgo (EBR)
Evaluación integrada con cuestionarios separados para Cliente y Sujeto Obligado, lista de países y consolidación del perfil.
Metodología y reglas automáticas
Si hay 1 respuesta de 4 puntos => Alto. Si hay 2 o más respuestas de 4 puntos => Reforzado.
1) Contesta cuestionario de Cliente.
2) Contesta cuestionario de Sujeto Obligado.
3) Si existe Beneficiario Controlador, activa su sección y completa preguntas 1,2,5,6,7,8.
4) El reporte integra los tres perfiles con conclusión consolidada.
Referencia SAT: regímenes fiscales preferentesConexión con expediente y operaciones
Expediente
Pendiente
Sin tipo
Operaciones vinculadas
0
Guardada: No
Riesgo final consolidado
Bajo28%
Cliente
7/25
Sujeto obligado
7/25
Beneficiario controlador
No aplica
Cuestionario del Cliente
Lista de países para documentar nacionalidad específica.
El puntaje toma la alerta de mayor severidad seleccionada.
Cuestionario del Sujeto Obligado
Lista de países para documentar nacionalidad específica.
El puntaje toma la alerta de mayor severidad seleccionada.
Beneficiario Controlador
Si no existe, aquí concluye el flujo adicional.
Existe Beneficiario Controlador