Bienvenido al Programa de Prevención en Lavado de Dinero

Integración digital de requisitos, e.firma, acuses y designación del Representante de Cumplimiento.

Integración de expedientes completos con Conocimiento del Cliente y Beneficiario Controlador actualizable.

Clasificación de operaciones conforme al art. 17 LFPIORPI y validación automática de umbrales de identificación y aviso.

Matriz de riesgo integral para evaluar clientes, productos y operaciones, con seguimiento de planes de mitigación.

Gestión integral de avisos regulatorios e informes internos, incluyendo la generación y envío electrónico dentro de los plazos legales.

Repositorio digital centralizado con sellos de tiempo, control de versiones y logs de acceso.

Planificación, ejecución y registro de la capacitación anual obligatoria.

Revisiones documentales y atención a observaciones de SAT/UIF con planes de acción.

Acreditación de órganos de control como Oficial de Cumplimiento, manuales internos y Comité de Comunicación y Control.

Normativa mexicana aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Asistente legal con IA desarrollado por Davara Governance.