Demo PLD Actividades Vulnerables
Sin datos demo
Carga un caso ficticio coherente con registro SAT, KYC, actos, EBR/PEP, avisos, auditoría, capacitación, evidencias y gobernanza para presentar la plataforma sin capturar desde cero.
Alta y registro
Alta SAT, folios, acuses, actividades vulnerables registradas y responsables.
Expediente único de identificación
KYC/EUI, documentación por tipo de persona, beneficiario controlador y actualización del expediente.
Actos y operaciones
Registro guiado de operaciones, umbrales, acumulación, evidencia y salida SAT.
Evaluación Basada en Riesgo (EBR)
Riesgo inherente, controles mitigantes, riesgo residual, PEP/listas y plan de acción.
WhoIs PEP
Búsqueda PEP local-first, coincidencias familiares/asociados y decisiones humanas trazables.
Avisos e informes
Bandeja SAT para aviso normal, informe en ceros, 27 Bis, aviso 24h, XML, XLSM y acuses.
Capacitación y Control Interno
Plan anual, constancias, evidencias de capacitación y seguimiento de controles internos.
Auditoría y Verificación Interna
Programa de auditoría, hallazgos, matriz de cumplimiento, acciones correctivas y anexos.
Evidencias y Trazabilidad
Repositorio de evidencias, versiones, origen del documento, bitácora y trazabilidad por módulo.
Gobernanza y Control Interno
Manual PLD, responsables, políticas, comité, controles, reportes internos y seguimiento.
Marco Normativo Aplicable
Normativa PLD, fuentes oficiales, UMA, criterios operativos y consulta regulatoria.
Asistente PLD para consultar el expediente, criterios, pendientes y próximos pasos.